Anh Nghi Ä‘ã mất hÆ¡n 200 triệu đồng chỉ vì tin vào những cuá»™c Ä‘iện thoại lừa đảo.
Mất hÆ¡n 200 triệu sau vài cuá»™c Ä‘iện thoại
14h ngày 27/4, anh Nguyá»…n Văn Nghi (xã Giao An, huyện Giao Thủy, Nam Äịnh), hiện làm việc tại má»™t công trÆ°á»ng xây dá»±ng trên địa bàn quáºn Hoàng Mai (Hà Ná»™i), được số Ä‘iện thoại +800190 729 863 thông báo là có má»™t bÆ°u kiện chÆ°a nháºn, bấm phím 9 để biết thông tin chi tiết.
Nghe theo lá»i đầu dây bên kia anh Nghi Ä‘ã bấm phím 9 thì được báo bÆ°u kiện chÆ°a được nháºn. "Tôi có nói bÆ°u kiện sao không gá»i vá» nhà cho tôi thì được báo là gá»i rồi nhÆ°ng không ai nháºn nên trả vá» bÆ°u chính.
Tôi bảo xác minh thông tin thì há» bảo tôi đứng tên má»™t tài khoản ngân hàng Quân Ä‘á»™i MB Bank Chi nhánh Äà Nẵng Ä‘ang thiếu nợ 36.740.000Ä‘ chi tiêu hụt và báo đến 17h cùng ngày là sẽ phong tá»a tải khoản tài khoản ngân hàng của tôi trong các hệ thống ngân hàng toàn quốc và hoàn tất hồ sÆ¡ kiện tôi ra cÆ¡ quan pháp luáºt", anh Nghi kể lại.
Dù trÆ°á»›c Ä‘ó đến nay anh Nghi chÆ°a từng đến Äà Nẵng nhÆ°ng nhân viên này có nói vá»›i anh là bị kẻ xấu lợi dụng thông tin để làm việc này và gợi ý anh phải Ä‘i báo Công an gấp. ChÆ°a hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Nghi được nhân viên hÆ°á»›ng dẫn cụ thể cách trình báo Công an nhÆ° thế nào, ở Ä‘âu.
"Nhân viên Ä‘ó nói tôi báo cho Công an TP Äà Nẵng vì chi nhánh ngân hàng kia có địa chỉ ở Äà Nẵng. Nhân viên Ä‘ó giúp tôi kết nối vá»›i Công an thành phố Äà Nẵng. Má»™t ngÆ°á»i xÆ°ng trung uý, trá»±c ban cÆ¡ quan Công an hÆ°á»›ng dẫn cho tôi trình báo. Há» hÆ°á»›ng dẫn tôi tra google lấy số Công an thành phố Äà nẵng là 0236 382 2300.
Há» nói sẽ dùng số cÆ¡ quan chứ không dùng số bÆ°u chính nữa. Sau Ä‘ó há» gá»i lại bằng số +888236 382 2300. Tôi thấy 2 số không khác nhau nên Ä‘ã tin tưởng vào số Ä‘iện thoại của cÆ¡ quan. Tin vào lá»i nói, hÆ°á»›ng dẫn của ngÆ°á»i tá»± xÆ°ng là Trung úy".
NgÆ°á»i mang danh Trung úy này có nói vá»›i anh Nghi, trên Bá»™ Công an má»›i Ä‘iá»u tra triệt phá má»™t vụ án "rá»a tiá»n" trong mạng lÆ°á»›i ngân hàng và buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Trong Ä‘ó có 26 ngÆ°á»i, 500 ngÆ°á»i liên quan và 2.000 bá»™ hồ sÆ¡ giả. Má»›i bắt được 12 ngÆ°á»i, còn 14 ngÆ°á»i Ä‘ang chạy thoát. Trong Ä‘ó có 5 ngÆ°á»i là Công an, 1 giám đốc ngân hàng các nhân viên ngân hàng.
NgÆ°á»i cầm đầu là Phúc 37 tuổi quê ở Bắc Ninh Ä‘ã khai những tên tá»™i phạm này là nghiện ma túy. Äã thu giữ hÆ¡n 2 tá»· tiá»n mặt và hÆ¡n 1 tấn ma túy. NgÆ°á»i tá»± xÆ°ng là Trung úy Công an còn nói, cứ để anh này xá» lý dứt Ä‘iểm, sẽ nhá» cho Cục để kiểm tra thông tin công dân Nguyá»…n Văn Nghi.
Ngay sau Ä‘ó, ngÆ°á»i này thông báo lại cho anh Nghi là Ä‘ang đứng tên má»™t tài khoản ngân hàng Vietcombank trong tài khoảng có 5.320.000.000Ä‘ và số tiá»n Ä‘ó được liệt kê vào tài khoản phi pháp là tài khoản của bá»n rá»a tiá»n, Ä‘ây là tá»™i đặc biệt nghiêm trá»ng. Và, đến 17h sẽ có lệnh phong tá»a và niêm phong tài sản, bắt anh tạm giam ít nhất 3 tháng để Ä‘iá»u tra.
Vốn là má»™t ngÆ°á»i ít va chạm lại, cả Ä‘á»i làm công nhân, anh Nghi thá»±c sá»± thấy lo lắng, bởi anh được thông báo hồ sÆ¡ được Ä‘Æ°a lên cấp trên giải quyết. Lệnh tạm giam sẽ bắt đầu được thá»±c hiện vào chiá»u cùng ngày. "NgÆ°á»i xÆ°ng là Trung úy Công an có báo lại vá»›i tôi. Anh này còn nói thêm sẽ giúp tôi nhÆ°ng vì có cuá»™c há»p và hẹn gặp lại tôi vào khoảng 7h30 ngày 28/4".
7h30 ngày 28/4/2020, anh Nghi nháºn được cuá»™c gá»i, đầu dây bên kia tá»± xÆ°ng là Trung tá, cấp trên của ngÆ°á»i hôm trÆ°á»›c nói chuyện vá»›i anh. Trung tá này có nói muốn giúp thì phải thành tháºt khai báo tài sản bao gồm tiá»n, vàng, tài khoản,.. và bảo vá»›i anh Nghi là sẽ thẩm định tất cả tài sản của tôi từ Ä‘âu mà có.
Há» yêu cầu anh chuyển tiá»n vào tài khoản của thanh tra viên nhà nÆ°á»›c để thẩm định sau Ä‘ó sẽ được trả lại cho tôi. "Trong tài khoản của tôi hiện có 25.000.000Ä‘ và má»™t thẻ tiết kiêm 100.000.000Ä‘. Vì thẻ tiết kiệm của tôi chÆ°a đến hạn lại ở quê nên tôi Ä‘ã chuyển trÆ°á»›c 25.000.000Ä‘ vào tài khoản đứng tên Huỳnh PhÆ°Æ¡ng Äại, số tài khoản 1903 5695 973 011, Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Tân Phú, TP HCM vào lúc 9h ngày 28/4/2020.
Äịa Ä‘iểm giao dịch tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hai Bà TrÆ°ng, Hoàng Mai, Hà Ná»™i. Äể đảm bảo không bị niêm phong nhà thì phải chuyển thêm vào tài khoản trên 50.000.000Ä‘ nữa. Tôi Ä‘ã chuyển thêm vào 10h48' cùng ngày để hoàn tất hồ sÆ¡, xóa án và trả lại công bằng cho tôi", anh Nghi kể.
ChÆ°a dừng lại ở Ä‘ó, những ngÆ°á»i xÆ°ng danh là Công an này Ä‘ã yêu cầu anh Nghi chuyển cả tiá»n trong sổ tiết kiệm để hoàn tất hồ sÆ¡. Äến 16h36' ngày 28/4/2020, anh Nghi Ä‘ã chuyển 100.000.000Ä‘ vào số tài khoản cÅ©ng tên Huỳnh PhÆ°Æ¡ng Äại, số tài khoản 1409 1030 1000 0422tại Ngân hàng CPTM Xuất nháºp khẩu Viêt Nam TP HCM.
Tất cả số tiá»n được chuyển Ä‘i tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hai Bà TrÆ°ng, địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà Eco green Nguyá»…n Xiển, Hà Ná»™i. Sau Ä‘ó anh Nghi nháºn được thông báo bên kia Ä‘ã nháºn được tiá»n, hoàn tất hồ sÆ¡, Ä‘Æ°a lên há»™i đồng thẩm định. Khi Ä‘Æ°a lên há»™i đồng thẩm định thì lại bảo là hết giá» làm việc hẹn 7h sáng ngày 29/4/2020.
Äến sáng 29/4/2020, anh Nghi nháºn được Ä‘iện thoại vá»›i ná»™i dung, còn má»™t vấn Ä‘á» nữa là ngày 26/1/2020, anh có giao dịch qua mobile Banking chuyển tiá»n sang chi nhánh của Ngân hàng AgriBank nên phát sinh thêm vấn Ä‘á». "Há» bảo tôi phải chuyển thêm 50.000.000Ä‘ vào tài khoản ngÆ°á»i đại diện là Huỳnh PhÆ°Æ¡ng Äại thì đủ.
9h41' ngày 29/4/2020, tôi Ä‘ã chuyển số tiá»n ấy vào tài khoản Huỳnh PhÆ°Æ¡ng Äại, số tài khoản 3223 0000 1456 9000, Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhành Chợ Lá»›n, TP HCM. Sau Ä‘ó anh ta bảo tôi vá» phòng và chá» làm thủ tục, xong xuôi sẽ chuyển lại tiá»n cho tôi. Thá»i gian chá» khoảng 1 tiếng".
Äến tối cùng ngày, anh Nghi má»›i bắt đầu kết nối các dữ liệu và thấy mình Ä‘ã bị lừa. Anh Nghi Ä‘ã chuyển vào tài khoản của Huỳnh PhÆ°Æ¡ng Äại tổng cá»™ng 4 lần vá»›i số tiá»n là 225.000.000Ä‘ (Hai trăm hai mÆ°Æ¡i lăm triệu đồng) vá»›i 3 ngân hàng.
 |
| Hóa Ä‘Æ¡n chuyển tiá»n của anh Nghi tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hai Bà TrÆ°ng (Hà Ná»™i). |
Mất tiá»n vì bị gá»i Ä‘iện thông báo là tá»™i phạm
TrÆ°á»›c Ä‘ó, vào tháng 6/2019 cÅ©ng xảy ra má»™t vụ việc khiến nạn nhân nháºn quả đắng vì những chiêu thức lừa đảo rất tinh vi. Ngày 16/5/2019, Ä‘ang nghỉ trÆ°a, anh Nguyá»…n Nhứt (SN 1984, Quáºn 12, TP HCM) liên tục nháºn được Ä‘iện thoại.
Mở máy, anh được ngÆ°á»i gá»i tá»± xÆ°ng là nhân viên BÆ°u Ä‘iện Hà Ná»™i thông báo anh có bÆ°u phẩm từ Công an Hà Ná»™i gá»i vào. Thông báo trên khiến anh Nhứt có phần hoang mang vì bÆ°u phẩm do Công an gá»i tá»›i chắc không phải Ä‘iá»u lành. Sau Ä‘ó, chủ máy phân vân suy nghÄ© rồi tá»± trấn an mình rằng chắc há» nhầm Ä‘iện thoại?
Tưởng chuyện Ä‘ã qua, hÆ¡n 1 tiếng sau má»™t số máy lạ lại gá»i vào máy anh Nhứt. Äầu dây bên kia lại xÆ°ng là Công an Hà Ná»™i Ä‘ang Ä‘iá»u tra vụ án liên quan đến Ä‘ánh bạc qua mạng và thông báo anh Nhứt có liên quan đến vụ án nghiêm trá»ng này.
Trong lúc anh Nhứt Ä‘ang hoang mang thì ngÆ°á»i này bồi thêm: "Tôi sẽ cho anh gặp má»™t vị cán bá»™ để được rõ hÆ¡n". NgÆ°á»i nói chuyện tiếp theo vá»›i anh Nhứt là má»™t phụ nữ, tá»± xÆ°ng là thÆ° ký Tòa án TP Hà Ná»™i cho biết Ä‘ang thụ lý vụ án Ä‘ánh bạc qua mạng, trong Ä‘ó nhiá»u đối tượng khai báo anh Nhứt có liên quan, không tránh khá»i liên lụy pháp luáºt. Bá»—ng nhiên thành tá»™i phạm, anh Nhứt không khá»i lo âu, vá»™i vàng biện minh. Chá» Nhứt bày tá» Ä‘ôi Ä‘iá»u xong, "thÆ° ký tòa" má»›i yêu cầu anh cung cấp cụ thể há» tên, số chứng minh và mã tài khoản ngân hàng.
Äang rối trí, không đủ minh mẫn nháºn diện sá»± việc nên anh Nhứt cứ thế cung cấp đầy đủ há» tên, số chứng minh và mã thẻ ngân hàng. Có được các thông tin cÆ¡ bản, "thÆ° ký tòa" hứa hẹn Ä‘ôi Ä‘iá»u rồi cúp máy.
Ít phút sau, Ä‘iện thoại của anh Nhứt có tin nhắn, khi mở ra kiểm tra thì nháºn được ná»™i dung: tổng Ä‘ài Ngân hàng Sacombank thông báo tài khoản của anh Ä‘ã bị trừ hết 85 triệu đồng hiện có.
Theo Phong Anh/Báo CAND
