Mở đợt cao Ä‘iểm tấn công, trấn áp tá»™i phạm sá»­ dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng hoạt Ä‘á»™ng phạm tá»™i, trong Ä‘ó có tá»™i phạm lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản. Ảnh minh hoạ

Má»›i Ä‘ây (ngày 23/12/2024), Phó Thủ tÆ°á»›ng Thường trá»±c Nguyá»…n Hòa Bình ký Công Ä‘iện số 139/CĐ-TTg của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, xá»­ lý hoạt Ä‘á»™ng lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản sá»­ dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, gá»­i Bá»™ trưởng các bá»™, Thủ trưởng cÆ¡ quan ngang bá»™, cÆ¡ quan thuá»™c Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c trung Æ°Æ¡ng.

Xây dá»±ng mô hình phối hợp liên ngành để xá»­ lý kịp thời các vụ, việc có dấu hiệu lừa đảo sá»­ dụng công nghệ cao, trên không gian mạng

Tại Công Ä‘iện, Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ giao Bá»™ Công an: Chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nÆ°á»›c Việt Nam, Bá»™ Thông tin và Truyền thông và các bá»™, ngành liên quan nghiên cứu, xây dá»±ng mô hình phối hợp liên ngành để xá»­ lý nhanh, kịp thời các vụ, việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản sá»­ dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; xây dá»±ng CÆ¡ sở dữ liệu về tài khoản thanh toán, ví Ä‘iện tá»­ có nghi vấn liên quan đến hoạt Ä‘á»™ng vi phạm pháp luật để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi tài sản (hoàn thành trong quý I năm 2025).

Bá»™ Kế hoạch và Đầu tÆ°: Chủ trì nghiên cứu, đề xuất biện pháp tăng cường kiểm tra việc góp vốn Ä‘iều lệ của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; rà soát, hoàn thiện quy trình, quy định thành lập doanh nghiệp; tăng cường hậu kiểm, phát hiện doanh nghiệp sau khi được thành lập không phát sinh hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh thá»±c tế; phối hợp chặt chẽ vá»›i Bá»™ Công an để xác thá»±c thông tin người đại diện pháp luật và người được ủy quyền, "làm sạch" dữ liệu về thông tin doanh nghiệp; chủ Ä‘á»™ng cung cấp thông tin, tài liệu cho Bá»™ Công an để phòng ngừa, xá»­ lý việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp để hoạt Ä‘á»™ng vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo Công an các Ä‘Æ¡n vị, địa phÆ°Æ¡ng nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa tá»™i phạm, giải quyết tố giác, tin báo về tá»™i phạm, kiến nghị khởi tố, Ä‘iều tra khám phá các vụ án, vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản; mở đợt cao Ä‘iểm tấn công, trấn áp tá»™i phạm sá»­ dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng hoạt Ä‘á»™ng phạm tá»™i, trong Ä‘ó có tá»™i phạm lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản; tăng cường Ä‘àm phán, ký kết bản ghi nhá»›, thỏa thuận hợp tác về phòng, chống tá»™i phạm vá»›i các nÆ°á»›c trên thế giá»›i, nhất là các nÆ°á»›c chung đường biên giá»›i vá»›i Việt Nam.

Đối vá»›i Ngân hàng Nhà nÆ°á»›c Việt Nam: Nghiên cứu, đề xuất lá»™ trình kiểm tra, đối chiếu yếu tố sinh trắc học đối vá»›i các tài khoản thanh toán, ví Ä‘iện tá»­ thá»±c hiện giao dịch thanh toán bằng phÆ°Æ¡ng tiện Ä‘iện tá»­; bổ sung quy định về việc kiểm tra, đối chiếu yếu tố sinh trắc học khi mở tài khoản má»›i, thay đổi thông tin về giấy tờ tùy thân, số Ä‘iện thoại nhận mã OTP, thiết bị thá»±c hiện giao dịch Mobile banking và rút tiền trá»±c tiếp tại quầy giao dịch; nghiên cứu, đề xuất sá»­a đổi, bổ sung quy định pháp luật để xá»­ lý các hành vi cho thuê, mượn, mua, bán tài khoản ngân hàng, ví Ä‘iện tá»­ hoạt Ä‘á»™ng vi phạm pháp luật; nghiên cứu, ban hành quy trình rà soát, nhận diện, giám sát tài khoản doanh nghiệp, các giao dịch nghi vấn sá»­ dụng hoạt Ä‘á»™ng phạm tá»™i (hoàn thành trong quý I năm 2025).

Chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoàn thành thá»±c hiện việc định danh, xác thá»±c thông tin khách hàng, kiên quyết loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch.

Nâng cao hiệu quả phối hợp Bá»™ Công an và các bá»™, ngành liên quan trong công tác xác minh, phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch để kịp thời ngăn chặn việc rút, chuyển tiền có dấu hiệu vi phạm pháp luật; chủ Ä‘á»™ng phát hiện, trao đổi, cung cấp cho cÆ¡ quan Công an thông tin về tài khoản thanh toán, ví Ä‘iện tá»­ có giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt Ä‘á»™ng lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản theo quy định của pháp luật.

Áp dụng kiểm tra, đối chiếu xác thá»±c sinh trắc học người đại diện hợp pháp đối vá»›i các giao dịch Internet Banking của tài khoản doanh nghiệp; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để phát hiện, phân loại, cảnh báo các tài khoản có giao dịch bằng địa chỉ IP tại nÆ°á»›c ngoài. Đẩy mạnh việc kiểm soát giao dịch liên quan đến tiền "ảo"; hoàn thiện các quy trình quản lý ná»™i bá»™ nhằm phòng ngừa nhân viên ngân hàng tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo (hoàn thành trong quý I năm 2025).

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục những sÆ¡ hở, thiếu sót trong hoạt Ä‘á»™ng cho vay, thanh toán, rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền; tăng cường tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản đối vá»›i khách hàng.

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn có hiệu quả các cuá»™c gọi, tin nhắn nghi vấn lừa đảo

Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ yêu cầu Bá»™ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cÆ¡ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền phÆ°Æ¡ng thức, thủ Ä‘oạn má»›i về lừa đảo sá»­ dụng công nghệ cao, trên không gian mạng vá»›i nhiều hình thức để Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ Ä‘á»™ng phòng ngừa.

Rà soát, sá»­a đổi, bổ sung hoặc đề xuất cÆ¡ quan có thẩm quyền sá»­a đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lÄ©nh vá»±c viá»…n thông, an toàn thông tin; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các ná»™i dung, trang web, đường dẫn, ứng dụng, há»™i, nhóm, tài khoản trên không gian mạng liên quan đến hoạt Ä‘á»™ng lừa đảo; phối hợp vá»›i Ngân hàng Nhà nÆ°á»›c Việt Nam để có phÆ°Æ¡ng án đối khá»›p thông tin chủ tài khoản, người đại diện hợp pháp vá»›i thông tin chủ thuê bao di Ä‘á»™ng theo số Ä‘iện thoại di Ä‘á»™ng Ä‘ã đăng ký trong hồ sÆ¡ mở tài khoản thanh toán, ví Ä‘iện tá»­.

Chỉ đạo doanh nghiệp viá»…n thông thá»±c hiện xác thá»±c, lÆ°u giữ, sá»­ dụng thông tin thuê bao viá»…n thông và xá»­ lý SIM có thông tin thuê bao viá»…n thông không đầy đủ, không chính xác theo quy định; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn có hiệu quả các cuá»™c gọi, tin nhắn nghi vấn lừa đảo, nhất là các cuá»™c gọi từ nÆ°á»›c ngoài, cuá»™c gọi sá»­ dụng công nghệ VoiIP, ứng dụng OTT...; tăng cường công tác phối hợp vá»›i Bá»™ Công an, kịp thời cung cấp thông tin thuê bao, thông tin chủ thể tên miền được sá»­ dụng để thá»±c hiện hành vi vi phạm pháp luật khi được yêu cầu.

Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nghiên cứu, hÆ°á»›ng dẫn đối vá»›i công tác thu thập chứng cứ liên quan đến tá»™i phạm sá»­ dụng công nghệ cao, trên không gian mạng. Đưa ra xét xá»­ kịp thời, nghiêm minh các vụ án có quy mô đặc biệt lá»›n, có bị hại thuá»™c nhiều địa phÆ°Æ¡ng, các vụ án đối tượng thá»±c hiện hành vi phạm tá»™i ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tiếp tục rà soát, tổng kết thá»±c tiá»…n xét xá»­ để làm cÆ¡ sở ban hành Nghị quyết của Há»™i đồng Thẩm phán hÆ°á»›ng dẫn áp dụng Điều 174 của Bá»™ luật Hình sá»± về tá»™i Lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản và phát triển án lệ.

Đối vá»›i chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c trung Æ°Æ¡ng: Chỉ đạo các cÆ¡ quan, lá»±c lượng chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống tá»™i phạm lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản, nhất là tá»™i phạm sá»­ dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp vá»›i đặc thù từng địa phÆ°Æ¡ng, chú trọng tuyên truyền cá biệt, tình huống cụ thể, trá»±c tiếp tại địa bàn dân cÆ°; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các lá»±c lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể để phòng ngừa, xá»­ lý có hiệu quả hoạt Ä‘á»™ng lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản.

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý vá»›i các nhà mạng, siết chặt hoạt Ä‘á»™ng cấp sim Ä‘iện thoại, loại bỏ sim "rác", xá»­ lý tình trạng sá»­ dụng sim không chính chủ trên địa bàn theo hÆ°á»›ng dẫn của Bá»™ Thông tin và Truyền thông.